深水海纳水务集团股份有限公司(简称：深水海纳)公告称，公司于2026年9月30日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任张宁女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，公司董事长李海波先生不再代行董事会秘书职责。
深水海纳在公告中明确，截至披露日，张宁女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或者期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
张宁，女，汉族，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市涌盈投资有限公司证券事务总监、碧兴物联科技(深圳)股份有限公司法务总监。现任公司董事会秘书。
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